يتوافق المدراء حول المسؤولة الكاملة عن تطبيق المبادئ اللازمة لضمان ممارسة الحوكمة الفعالة للشركة وأخلاقياتها باتساق على مستوى مجموعة الشركات كافة.

ومن منطلق تحمله لهذه المسؤولية، اعتمد المجلس تقرير كينغ للحوكمة في جنوب أفريقيا عام 2009 ومدونة قواعد كينغ لمبادئ الحوكمة (مدونة كينغ) نظرياً وعملياً، ضارباً بذلك مثلاً فاعلاً في القيادة والسلامة والحكمة في توجيه أعمال الشركة نحو خلق قيمة رفيعة وصونها.

لقد اتخذ المدراء خطوات استباقية لضمان امتثال الشركة الكامل لمدونة قواعد كينغ والتوصيات التي تعتبر إلزامية لدى بورصة جوهانسبرغ للأوراق المالية (JSE).

ويتبنى المجلس الرأي القائل بتوافق جهة الإصدار مع هذه التوصيات من كل الجوانب المادية.

ويتولى المجلس مراجعة وتقييم عملية دمج واستحكام أفضل ممارسات الحوكمة داخل المجموعة بصفة مستمرة.

يتاح تحليل شامل للخطوات المتخذة من قِبل الشركة للامتثال لمدونة قواعد كينغ للتنزيل بأسفل هذه الصفحة.

…ويتولى المجلس مراجعة وتقييم عملية دمج واستحكام أفضل ممارسات الحوكمة داخل المجموعة بصفة مستمرة…

PAIA

دليل متوافق مع قانون الترويج للوصول إلى المعلومات (“PAIA”)

يتمثل الغرض من هذا الدليل في تيسير طلبات الوصول إلى المعلومات من كارتراك بما يتفق مع قانون الترويج للوصول إلى المعلومات.

يمكن تنزيل الدليل الكامل الذي يحتوي على إجراءات طلب الوصول إلى المعلومات، وكذلك الاستمارات اللازمة والرسوم المطبقة ذات الصلة.

تفاصيل الاتصال بالشركة
مسؤول الاستعلامات المختص: Anname de Villiers
E-mail address: anname.devilliers@cartrack.com

Registered Address: 11 Keyes Avenue, Rosebank, 2196
Postal Address: P O Box 4709, Rivonia, 2128
Telephone Number: (+27 11) 250 3000
Fax Number: (+27 11) 250 3001

يجب إرسال الدفعات إلى: Cartrack Holdings Limited

هياكل الحوكمة

يتكون مجلس الإدارة حالياً من مديرين تنفيذيين وثلاثة مدراء إداريين.

ويتولى المجلس مسؤولية الإشراف على ورئاسة والتحكم في أعمال الشركة من خلال تطوير واعتماد استراتيجية الشركة وميزانيتها المالية وإطار مخاطرها وسياساتها وإجراءاتها الداعمة وغير ذلك من مهام أخرى.

يتم تكليف أعضاء المجلس من قِبل المساهمين، ويتم تقييمهم جماعةً وأفراداً من قِبل المجلس بصفة سنوية.

يضطلع المدراء التنفيذيون للشركة في أعمال الإدارة اليومية للشركة وأنشطة أعمال المجموعة بما يتفق مع إطار السلطة المخولة لهم من جانب المجلس.

ويتم تقييم أداء كل مدير تنفيذي بصفة سنوية من قِبل المجلس وفقاً لمعايير الأداء المتفق عليها.

وينعقد المجلس أربع مرات خلال السنة المالية، باستثناء أي اجتماعات خاصة تنعقد لمناقشة شؤون خاصة.

قام المجلس بتفويض بعضاً من اختصاصاته للجان تابعة له، بما لا ينفي مسؤوليته عن والتزامه بهذه الاختصاصات.

أنظمة الرقابة الداخلية

التزاماً من الشركة بتحمل مسؤوليات الحوكمة وتقديم معلومات مالية وتشغيلية يُعتمد عليها، تفعّل الشركة أنظمة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

وهذه الأنظمة الرقابية مصممة خصيصاً بحيث تغطي الشؤون المالية والتشغيلية وشؤون الامتثال والاستدامة، فضلاً عن تقديم ضمانات معقولة تفيد إتمام المعاملات بما يتفق مع السلطة المخولة ومعالجتها وتسجيلها بشكل سليم، وأن الأصول محمية بما يكفي تجاه أي خسائر مادية أو أي اكتساب أو استخدام أو تخلص غير مصرح به، وأن السياسات والإجراءات مطبقة باتساق تام.

تشتمل هذه الأنظمة على هيكل تنظيمي موثق وتقسيم للمسؤوليات، وتتسم بوضوح الالتزامات، كما تشتمل على سياسات وإجراءات ثابتة معممة على مستوى مجموعة الشركات ككل، وعلى إجراءات لاختيار وتدريب وتنمية مهارات الأفراد بعناية.

ولا تشتمل الشركة على وظيفة مستقلة للتدقيق الداخلي.

تراقب الشركة عمل أنظمة الرقابة الداخلية من أجل تحديد ما إذا كانت هناك أخطاء وإجراءات تصحيحية متخذة لمعالجة الأخطاء الرقابية فور الكشف عنها.

ويتولى مجلس الإدارة الذي يعمل من خلال لجنة التدقيق والمخاطر مسؤولية مراجعة فاعلية نظام الأدوات الرقابية الداخلية وإدارة المخاطر.

ثمة قيود موروثة على فاعلية أي نظام للأدوات الرقابية الداخلية، بما في ذلك إمكانية وقوع أخطاء بشرية والالتفاف أو التحايل على الأدوات الرقابية.

وبالتالي يمكن لنظام الأدوات الرقابية الداخلية الفعال تقديم مستوى معين معقول نسبياً من الضمانات.

Board of Directors

Terms of Reference, Policies
Board of Directors – PDF
Audit & Risk Committee – PDF
Remuneration & Nominations Committee – PDF
Social and Ethics Committee – PDF
King Code Application – PDF
Whistleblowing Policy – PDF
Cartrack Code of Ethics & Gifts Register – PDF
Cartrack Media & Public Relations Policy – PDF